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株主総会

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2016年6月21日現在

会社法第299条に基づき株主の皆様に対して発送する招集通知ならびに株主総会で報告および決議された内容をお知らせする決議通知を掲載しています。会社法第299条では、取締役は原則として株主総会の日の2週間前までに招集通知を発送することになっています。また、各議案について賛否結果の割合を示す議決権行使結果もご覧いただけます。

第37期 定時株主総会

日時 2016年6月17日(金曜日) 午前10時
場所 大阪市中央区天満橋京町1番1号
大阪キャッスルホテル 6階会場
動画
関連資料

株主総会の決議事項

2015年度株主総会の決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果は以下のとおりです。

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案
剰余金の処分の件
453,673 3,570 0 98.60 可決
第2号議案
定款一部変更の件
453,725 3,517 0 98.61 可決
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 7名選任の件
         
  辻本 憲三 450,336 6,905 0 97.88 可決
  辻本 春弘 446,497 10,744 0 97.04 可決
  江川 陽一 448,133 9,108 0 97.40 可決
  野村 謙吉 448,116 9,125 0 97.39 可決
  保田 博 445,388 11,854 0 96.80 可決
  佐藤 正夫 455,128 2,115 0 98.92 可決
  村中 徹 438,455 18,788 0 95.29 可決
第4号議案
監査等委員である取締役 5名選任の件
         
  平尾 一氏 444,350 12,889 0 96.58 可決
  いわさき 吉彦 454,862 2,380 0 98.86 可決
  小田 民雄 446,190 11,049 0 96.98 可決
  松尾 眞 427,051 30,191 0 92.82 可決
  守永 孝之 454,919 2,323 0 98.87 可決
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
457,069 174 0 99.34 可決
第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
456,489 242 511 99.21 可決
第7号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件
456,467 264 511 99.21 可決

注)各決議事項の可決要件は次のとおりです。

  • (1)第1号議案、第6号議案および第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  • (2)第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
  • (3)第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
  • (4)「賛成の割合」は以下にて算出しています。
    賛成の割合= (事前行使分+当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数
    (事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数
  • 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
    事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

質疑応答概要

監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役のうち1名が監査等委員である取締役候補者となっているが、監査等委員である取締役に就任することにより、当該候補者の発言や影響力に変化が生じるのか。

本総会で決議をいただければ、今後の取締役会においては監査等委員である取締役となります。
マーケットの変動が激しいゲーム業界において、「健全かつ持続性のある成長を通じて、当社の企業価値を向上させ、成長戦略を推進していくこと」が、監査等委員会に課せられたミッションであると考えています。
今後は、企業が安定的に成長していくために、適法性だけでなく妥当性についても監査等委員会の委員として議論していきたいと考えています。
ご指摘のとおり、取締役として議決権を有するため、取締役会においても発言し、監査等委員としての機能を果たすことにより、ご期待に応えてまいります。

過去の株主総会

過年度の資料については「過去の株主総会」をご覧ください。

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