取締役 保田　博 （やすだ ひろし）
	1957年	4月	大蔵省入省
	1973年	11月	大蔵大臣秘書官
	1977年	1月	内閣総理大臣秘書官
	1988年	6月	大蔵省大臣官房長
	1990年	6月	大蔵省主計局長
	1991年	6月	大蔵事務次官
	1994年	5月	日本輸出入銀行総裁
	1999年	10月	国際協力銀行総裁
	2001年	9月	関西電力株式会社顧問
	2002年	1月	読売国際経済懇話会理事長(現任)
	2002年	7月	日本投資者保護基金理事長
	2004年	6月	株式会社資生堂社外監査役
	2004年	8月	財団法人資本市場振興財団 （現 公益財団法人資本市場振興財団）理事長(現任)
	2007年	6月	当社社外取締役(現任)
取締役 松尾　眞 （まつお まこと）	1975年	4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)尾崎・桃尾法律事務所
	1978年	8月	アメリカ合衆国ニューヨーク州 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所
	1979年	3月	弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州)
	1989年	4月	桃尾・松尾・難波法律事務所設立、同パートナー弁護士(現任)
	1997年	4月	日本大学法学部非常勤講師「国際取引法」担当
	1999年	6月	日本ビクター株式会社社外監査役
	2000年	6月	ビリングシステム株式会社監査役（現任）
	2003年	6月	山之内製薬株式会社社外監査役
	2004年	6月	同社社外取締役
	2005年	4月	アステラス製薬株式会社社外取締役 法科大学院非常勤講師 「ワールド・ビジネス・ロー」担当(現任)
	2007年	6月	当社社外取締役(現任)
	2008年	10月	JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役
	2009年	6月	東レ株式会社社外監査役(現任)
取締役 守永　孝之 （もりなが たかゆき）	1964年	4月	日本輸出入銀行入行
	1992年	4月	同行人事部長
	1994年	4月	同行大阪支店長
	1996年	4月	同行理事
	1998年	9月	矢崎総業株式会社常務取締役
	2000年	9月	同社専務取締役
	2006年	6月	同社取締役副会長
	2007年	6月	同社取締役相談役
	2008年	6月	同社非常勤顧問 (現任)
	2009年	6月	当社社外取締役（現任）

注）取締役 、およびの各氏は、社外取締役です。

外部の視点から提言し、公正な経営を追求していきます。
会社法や金融商品取引所の定める上場規則では、コーポレート・ガバナンスに関する情報開示が明記され、その要件として社外取締役に関する記載が指定されています。
　独立性が確保された社外取締役は、企業における重要性が年々増しています。不正を未然に防ぎ、適正な経営が行われるためには、内部統制システムを有効に機能させることが不可欠です。
　社外取締役である私は、意思決定などについて一般株主との間に利益相反が生じる恐れのない役員として、金融商品取引所の定める独立役員に選任されています。したがって、コーポレート・ガバナンスが機能するよう、内部統制システムの整備により、株主や顧客など外部のステークホルダーに近い視点に立った迅速かつ適切な情報開示を推進してまいります。加えて、社内では気づきにくい問題点や是正すべき事項など、経営全般に対して様々な角度から提言や助言を行い、公正な経営が行われるよう取締役会の活性化や業務執行の監督に努めてまいります。