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2011年12月1日現在
当社は監査役制度を採用し、2名の社外監査役を含む4名で監査役会を構成しています。監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、客観的で公正な意見陳述などにより取締役の業務執行の適法性、妥当性を厳正に監視しています。加えて、執行役員制を導入し、経営方針を決定する取締役会と業務執行を担う執行役員を明確に分離することで、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図っています。
監査役
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監査役 ( 常勤 ) 平尾 一氏（ひらお かずし） |
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|---|---|---|---|
| 1975年 | 4月 | 日立造船株式会社入社 | |
| 1987年 | 4月 | 同社主事 | |
| 1988年 | 6月 | 当社入社 | |
| 1997年 | 4月 | 当社海外業務部長 | |
| 1999年 | 7月 | 当社執行役員海外事業部長 | |
| 2002年 | 10月 | 当社総務部長 | |
| 2004年 | 4月 | 当社IR室長 | |
| 2004年 | 6月 | 当社監査役（常勤）（現任） | |
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監査役 家近 正直（いえちか まさなお） |
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|---|---|---|---|
| 1962年 | 4月 | 弁護士（現任） | |
| 1981年 | 4月 | 大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事 |
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| 1988年 | 3月 | 法務省法制審議会商法部会委員 | |
| 2002年 | 6月 | 当社取締役 | |
| 2004年 | 6月 | 甲南大学法科大学院教授 | |
| 2008年 | 6月 | 当社監査役（現任） | |
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監査役 滝藤 浩二（たきとう こうじ） |
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|---|---|---|---|
| 1967年 | 4月 | 警察庁入庁 | |
| 1970年 | 8月 | 山口県警察本部警備部外事課長 | |
| 1978年 | 7月 | 警視庁公安部公安第一課長 | |
| 1986年 | 4月 | 警察庁警備局公安第二課警護室長 | |
| 1986年 | 8月 | 警察大学校警備教養部長 | |
| 1990年 | 9月 | 岡山県警察本部長 | |
| 1992年 | 9月 | 警察庁長官官房審議官 | |
| 1994年 | 4月 | 兵庫県警察本部長 | |
| 1996年 | 8月 | 警視庁副総監 | |
| 2004年 | 7月 | 財団法人競馬保安協会理事長 | |
| 2008年 | 5月 | 三菱自動車工業株式会社顧問（現任） | |
| 2008年 | 6月 | 当社社外監査役（現任） | |
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監査役 三木 茂（みき しげる） |
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|---|---|---|---|
| 1974年 | 4月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | |
| 1985年 | 3月 | 三木・吉田法律特許事務所（現スクワイヤ・サンダース・三木・吉田外国法共同事業法律特許事務所）シニア・カウンセル（現任） | |
| 1987年 | 4月 | 財団法人ソフトウェア情報センターによるソフトウェアの法的保護委員会委員長 | |
| 1989年 | 4月 | 中央大学法学部兼任講師 | |
| 1997年 | 4月 | 国際著作権法学会（ALAI）日本支部理事（現任） | |
| 2002年 | 6月 | 財団法人ソフトウェア情報センター理事 | |
| 2004年 | 3月 | 経済産業省ＩＴ関連委託事業の執行のあり方調査検討委員 | |
| 2011年 | 4月 | 財団法人ソフトウェア情報センター評議員（現任） | |
| 2011年 | 12月 | 当社社外監査役（現任） | |
注） 監査役 滝藤浩二、三木茂の両氏は、社外監査役です。
コメント（平尾一氏）
取締役の職務執行を厳しい目で監査します。
我々監査役は、2名の社外監査役を含む4名で監査を行っています。
日常の監査業務は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担などに従い遂行しています。このために取締役、監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集および監査の環境の整備に努めています。また取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しています。
会社法に定められた通り、取締役の職務の執行が法令定款に適合することを確保するための体制や、会社の業務の適正を確保するための内部統制システムを監視、検証しています。また、子会社の取締役等との意思疎通と情報交換に努め、必要に応じて子会社から事業の報告を受けています。
役員報酬
2011年3月期における当社の監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
- 監査役に支払った報酬 4名 48百万円（うち、社外監査役 2名 24百万円）
社外監査役選任理由
滝藤 浩二
― 要職の歴任、識見、経験などにより、適法性確保に実力を発揮していただくため、選任しております。
三木 茂
― 法律の専門家としての知識や豊富な経験などを総合的に勘案して選任しております。
執行役員
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常務執行役員 今泉 元秀 ( いまいずみ もとひで ) |
|---|---|
| アミューズメント事業統括 |
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常務執行役員 野村 謙吉 ( のむら けんきち ) |
|---|---|
| 財務・経理統括 |
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常務執行役員 江川 陽一 ( えがわ よういち ) |
|---|---|
| P&S事業統括 |
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執行役員 徳丸 敏弘 ( とくまる としひろ ) |
|---|---|
| キャラクター・コンテンツ 事業統括 |
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執行役員 横田 耕二 ( よこた こうじ ) |
|---|---|
| 総務・法務統括 |
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執行役員 井辻 敦雄 ( いつじ あつお ) |
|---|---|
| IT統括 |
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執行役員 竹内 潤 ( たけうち じゅん ) |
|---|---|
| CS開発副統括 |
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執行役員 湯浅 緑 ( ゆあさ みどり ) |
|---|---|
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執行役員 関口 暢子 ( せきぐち のぶこ ) |
|---|---|
| 経営企画統括 |
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執行役員 花岡 豊茂 ( はなおか とよしげ ) |
|---|---|
| 開発管理統括 |
